Sócio
CO-LEADER OF GLOBAL INVESTIGATIONS AND WHITE COLLAR DEFENSE
Michel Sancovski
Global Investigations & White Collar Defense
Geral
Michel Sancovski é sócio da prática de Anticorrupção & Compliance do Tauil & Chequer Advogados, em São Paulo e co-head da prática global de Global Investigations & White Collar Defense.
Sua atuação se concentra em compliance e anticorrupção, e sua experiência inclui assessoria em casos anticorrupção, considerando as legislações local e estrangeira, coordenação de grandes investigações empresariais de alta complexidade, desenvolvimento, revisão e implementação de programas de compliance, due diligence anticorrupção em terceiros e no contexto de operações de fusões e aquisições. Ele tem experiência particular em lidar com casos na América Latina, principalmente no México, Colômbia e Argentina.
Experiência
Principais casos/assuntos:
- Co-liderou e coordenou os trabalhos da investigação interna independente da Petrobras – considerada uma das maiores investigações internas do mundo – sobre as alegações de pagamento de propina envolvendo a companhia. Ocupou posição de destaque na interação com o Comitê Especial independente de investigação, o Conselho de Administração da companhia, autoridades brasileiras (Ministério Público Federal em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), e autoridades americanas (U.S. Department of Justice and U.S. Securities and Exchange Commission).
- Representou o acionista majoritário de duas empresas brasileiras de infraestrutura nas negociações de um acordo de leniência com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que resultou no pagamento de mais de 1 bilhão de reais pelas empresas.
- Liderou uma grande investigação interna de possíveis irregularidades relacionadas a investimentos feitos por uma subsidiária de uma das maiores empresas brasileiras de energia, além de auxiliar na elaboração e implementação do plano de remediação. A investigação incluiu mais de 50 funcionários e seu resultado pode ter contribuído para a quebra de sigilo financeiro da empresa no Brasil e nos Estados Unidos. O trabalho também incluiu interações com várias autoridades brasileiras, como CVM, TCE-PR, MP-PR e a polícia. Foi conduzida uma shadow investigation por duas das Big 4, que ficaram confortáveis com os resultados da investigação interna, e a empresa pôde publicar seus demonstrativos financeiros em tempo. A empresa está listada na BM&FBovespa (atual B3) e na NYSE.
Reconhecimento
- “Michel Sancovski do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown é um profissional reconhecido e significativo em questões de compliance e investigações”. – Who’s Who Legal, 2023
- Reconhecido como WWL: Investigations – Future Leaders pelo Who’s Who Legal e pelo Global Investigations Review, 2019 – 2023.
- Reconhecido pelo Leaders League França 2023 como Leading na área de Compliance
- Reconhecido no guia Chambers Global 2023 como Up and Coming na área de Compliance.
Formação Acadêmica
- University of California, Berkeley School of Law, LLM, Mestrado em Direito com o Business Law Certificate
- Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), especialização em Direito
- Universidade Presbiteriana Mackenzie, Bacharel em Direito
Registros
- Brasil
Idiomas
- Português
- Espanhol
Atividades
- Professor convidado do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e São Paulo.
- Vice-presidente do IBRADEMP (Instituto Brasileiro de Direito Empresarial), São Paulo
- Professor convidado do ComplianceLab-Mack, Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
- Membro, Comissão Permanente de Estudos sobre Compliance, Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, São Paulo.
- Embaixador da Berkeley Law no Brasil, São Paulo.
- Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo.